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EDITORIAL ALBADA, SL

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

28 DE MARZO DE 2022

 

Se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el día 28 de marzo de 2022, a las 10:00 horas, en la Avda. Diagonal, número 426, 2º 2ª de Barcelona, por tratar del siguiente Orden del Día:

 

1.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2021, y propuesta de aplicación de resultado.

2.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la administración social durante el ejercicio 2021.

3.- Ampliación de capital en la cuantía de 62.805,76€, con emisión de nuevas participaciones con una prima de 160,75€ por participación, y asunción con aportaciones dinerarias. Propuesta de exclusión del derecho de asunción preferente de los socios. En su caso, consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

4.- Ampliación de capital en una cuantía máxima de 9.616,19 €, con emisión de nuevas participaciones con prima de emisión, y asunción con aportaciones dinerarias. En su caso, consecuente modificación del arte. 7º de los Estatutos Sociales o, en su caso, delegación en el órgano de administración para llevar a cabo la ejecución de la ampliación de capital y la modificación estatutaria.

5. - Delegación de facultades por otorgamientos públicos.

6.- Ruegos y preguntas.

 

A partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, obtener de la sociedad o pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos e informes que deben ser sometidos a la Junta, incluido el informe de las ampliaciones de capital y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

 

De conformidad con los estatutos sociales, los socios podrán optar por la asistencia a la Junta por medios telemáticos. El medio que se pone a disposición de los socios es la videoconferencia, que garantiza la identidad del socio y permite la conexión en tiempo real con el espacio en el que se desarrolla la junta General, posibilitando así a los socios el ejercicio de sus derechos de intervención y voto en tiempo real. Los socios que deseen asistir a la junta por videoconferencia deberán comunicarlo por escrito a la administración social, facilitando un correo electrónico en el que se les facilitará el enlace que les permitirá incorporarse a la reunión a través de la plataforma Z oom . Esta comunicación se podrá realizar a partir de la convocatoria y hasta veinticuatro horas antes de la celebración de la Junta General.

 

El socio deberá realizar la conexión con una antelación mínima de cinco minutos antes de la hora señalada por la celebración de la junta, cuando se procederá a asegurar la autenticidad del socio y la conexión en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto.

 

Barcelona, a 11 de marzo de 2022

Marco Argemí Ballbè

Administrador